2019金行家年度股东会纪要 -pg电子试玩

会议时间：

2019年5月11日

会议地点：

湖南省长沙市芙蓉区芙蓉中路88号定王大厦2629

与   会   人：

湖南善城伊享科技股份有限公司股东

湖南金行家企业管理有限公司股东

广东金行家企业管理股份有限公司股东

会议流程：

12:00 ~ 13:30 答谢宴

14:00 ~ 15:30 上年度工作汇报

15:30 ~ 17:30 分公司对分红方案、股权激励方案及2019工作计划提案进行表决

北京时间2019年5月11日，金行家金融集团的股东们相聚在美丽的星城长沙，参加一年一度的股东会，一同分享投资盛宴。

金行家首先在阳光海鲜餐厅为各位股东准备了丰盛的答谢午宴，再配以我们独门酿制的尚品青梅酒，大家把酒言欢，好不快乐。经过短暂的午宴后，股东们移步到了临近的定王大厦2629--我们新增的办公室，开始进入当天的正题--金行家金融集团2019年度股东会。

大会主要分为三个环节：

首先，董事长萧克平先生、投行部债券板块负责人唐帅先生及股权板块负责人周文渊先生分享了他们对于市场、公司以及当前经济形势的看法，并对金行家上一年度工作作出总结及汇报，并通过此次股东会，从经营目标、渠道建立、品牌文化建设等多个方面，向股东们汇报了公司的具体规划和布局。

接下来，集团各子公司对2018年年度分红派股方案及2019年年度工作计划提案、股权激励方案进行了讨论和表决。

最后，全体股东和工作人员进行大合影，同时向各位股东派发了本次大会的答谢礼--青梅酒一对。

1、开场

每一次的股东大会上，中国著名书法家、中国神州书画院副院长、中国毛公鼎铭文研究会会长、金行家合伙人黄海德老先生，都会特意为集团创作一幅特别有意义的书法作品，每幅作品都包含了他对金行家的期望和祝福，这也一直是金行家的重要传统之一。

今年，黄海德老先生为我们带来了一幅新的作品--“出入事于外”。

这幅作品的正文部分写的是“出入事于外”，这五个字出自毛公鼎上的铭文：王曰，父歆，粤之庶，出入事于外，敷命敷政，执小大楚赋，无唯正婚，弘其唯王智，乃唯是丧我国。

铭文的大意是：周王说，父歆啊！这些众官出入从事，对外发布政令，制定各种徭役赋税，不管错对，都说是我的英明。这是可以造成亡国的！从今以后，出入或颁布命令，没有事先报告你，也不是你叫他们颁布的，就不能对外胡乱发布政令！

跋这部分的小字写着：大学之道，在明明德，在亲民，在止于至善。知止而后有定；定而后能静；静而后能安；安而后能虑；虑而后能得。物有本末，事有终始。知所先后，则近道矣。

意思是：大学的宗旨在于弘扬光明正大的品德，在于使人弃旧图新，在于使人达到最完善的境界。知道应达到的境界才能够志向坚定；志向坚定才能够镇静不 躁；镇静不躁才能够心安理得；心安理得才能够思虑周祥；思虑周祥才能够有所收获。每样东西都有根本有枝未，每件事情都有开始有终结。明白 了这本末始终的道理，就接近事物发展的规律了。

综合起来，意思就是，对于有着自主探索的权利和能力的我们，一定要弘扬光明正大的品德，使人弃旧图新，使人达到最完善的境界。黄老先生提醒我们金行家人做人做事要近道，要接近事物的发展规律。

2、年度工作汇报

受董事会委托，会议首先由公司董事长潇克平先生向股东们汇报了去年的工作总结和今年的工作计划，同时就公司合伙人制度、金融4.0资本战略等作了重要分享。

在萧董事长声情并茂的演讲及现场各位股东带有节奏的互动下,会场营造出了激动人心的氛围。说到关键之处，掌声如雷，热烈响起。金行家的工作成绩代表着我们在既定的战略上正稳步发展，也代表着股权的升值和分红的增加，对于各位股东来说，这是最好不过的事了。

接着就是由公司投行部执行总经理唐帅先生为股东们做投行部业务介绍,工作汇报及公司投行部未来发展方向。投行部作为新成立的部门，未来的主要工作就是为政府发行债券，为国有企业融资提供必要的金融服务。这为金行家的业务开拓了一个新的领域，让金行家有机会参与国家级项目的金融服务工作，使得金行家可以践行“为实业插上金融的翅膀”这一成立之初就喊出的发展目标。

在投行部债券业务负责人唐帅先生专业又不失趣味性的讲解下，股东们有了对政府债的投资机会的深刻理解，强化了对公司这块业务的信心，股东们也露出了真心的笑容。

然后到了投行部股权负责人周文渊先生为股东们带来的股权投资与挂牌上市这一块的业务讲解。里面包括多层次资本市场的划分，我国金融市场与国外金融市场的对比，并详细分析讲解了几个公司的挂牌上市案例。

在周文渊先生生动的讲解下，股东们对资本市场的认知有了全新的感悟。

3、提案讨论与表决

随后，大会进入到了公司股东表决阶段。在金行家金融集团的法律顾问单位--超前律师事务所的尹律师主持和见证下，董事长萧克平先生向各位股东提交了年度财务报表，并就分红派股方案、股权激励计划方案和发展规划方案进行了表决。股东们了解到过去一年中金行家的业绩情况，和未来的业务发展规划，充分尊重了股东们的知情权和表决权。

不知不觉中时间转眼到了傍晚，华灯初上，金行家股东会行将拉下帷幕。让我们期待今年金行家有更好的表现，明年再相聚于此把酒言欢，金行家的股东们与公司精英们合影留念，并派发了本次股东会的答谢礼--金行家尚品青梅酒。